Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη: Ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές άνοιξαν έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σε εξέλιξη εδώ και μήνες βρίσκεται έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επίκεντρο τη δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «καμπανάκι» για τις αρμόδιες αρχές χτύπησε έπειτα από συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες και τέθηκαν υπό έλεγχο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα των ελεγκτών της Αρχής επεκτάθηκε και εκτός Ελλάδας, οδηγώντας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με το ζευγάρι.

Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη: Ο ρόλος που φαίρονται να είχαν αυτός και η σύζυγός του

Την ίδια ώρα, στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να είχαν δημιουργηθεί από το 2021 σε διαφορετικούς κλάδους, από τη διαφήμιση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι την ένδυση. Ως φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης εμφανίζονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των οκτώ ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

Οι 25 εταιρείες και οι “αχυράνθρωποι”

Σύμφωνα με την Άννα Εμμεή, ο μηχανισμός φέρεται να είχε στηθεί πάνω στη διαδοχική δημιουργία εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν στα ονόματα «αχυρανθρώπων». Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν κανονικά, ωστόσο φέρεται να μην απέδιδαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και να άφηναν παράλληλα ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να δημιουργήθηκαν συνολικά 25 εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια έκλεισαν. Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» βρίσκονται δύο Έλληνες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και ένας άνδρας και μια γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής.

“Έπρεπε να είχε συλληφθεί εδώ και καιρό”

Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Γιώργος Καρατζαφέρος υποστήριξε ότι ο Φίλιππος Καμπούργς έπρεπε να είχε συλληφθεί εδώ και καιρό. «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα και χαίρονται και επαίρονται μετά…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καρατζαφέρης και πρόσθεσε ότι «η Πολιτεία άργησε να τον συλλάβει».