«Καταπέλτης» είναι τα ευρήματα της έρευνας του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, τον σύντροφο της και έξι ακόμη στενά συγγενικά τους πρόσωπα, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη, με βάση το οποίο δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της πρώην συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της γραμματείας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, του συντρόφου της και συγγενικών τους προσώπων αποκαλύπτονται συγκλονιστικά στοιχεία, για τον τρόπο, που διέθεσαν ποσά συνολικού ύψους 2.663.873,36 ευρώ, που έλαβαν από αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, ενώ όπως αναφέρεται «το σύνολο των χρημάτων, που δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς υπολογίζεται στο ποσόν των 1.287.379,77».
Η οικογενειακή «μπίζνα» με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εικονικές αγορές
Σύμφωνα με πληροφορίες, από στοιχεία της έρευνας Βουρλιώτη, που αποκαλύπτουμε, γίνεται λόγος για τη δράση «σχήματος», που αποτελείται από δύο οικογένειες, που συνδέονται στενά μεταξύ τους, όπως o σύντροφος της πρώην πολιτεύτριας, η μητέρα του, οι δύο αδελφές του και ο εξάδελφός του, ενώ από την πλευρά τη δική της εκτός από την ίδια, εμπλέκεται η μητέρα της και ο αδελφός της.
Στο πόρισμα της Αρχής αναλύεται με πίνακες και στοιχεία, ο τρόπος διάθεσης των κοινοτικών επιδοτήσεων, όπως τα δύο supercars Porche και Ferrari, για τα οποία, αναφέρεται ότι, αγοράστηκαν από τη μητέρα του συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ και στη συνέχεια εκείνος αγόρασε «ποσοστό ιδιοκτησίας από τη μητέρα του» αντί 20.500 ευρώ.
Με τον ίδιο τρόπο φέρεται ότι, αγόρασε σκάφος αντί 3.000 ευρώ από τη μητέρα του!
Στο ίδιο πόρισμα αναφέρονται εικονικές αγορές του συντρόφου της πολιτεύτριας από την αδελφή του και άλλα πρόσωπα, αλλά και εικονικές αγορές της μητέρας του από αλλοδαπούς, με ποσά 84.699,30, 80.000, 52.862,20.
Σε άλλο σημείο του πορίσματος γίνεται λόγος για «εικονική αγορά γεωργικού ελκυστήρα» από την πρώην πολιτεύτρια αντί ποσού 133.500 ευρώ, αλλά και εικονικές πωλήσεις του συντρόφου της σε άλλα πρόσωπα για ποσά 15.820, 234,396, 17.718,40 και για όλα τα παραπάνω φέρονται ότι, δαπανήθηκε από τις επιδοτήσεις ποσόν 1.287.379,77 ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στο πόρισμα του Προέδρου της Αρχής αναφέρεται επίσης ότι: «διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές ποσών μεταξύ συγγενικών και συνδεδεμένων προσώπων, χωρίς αντίστοιχη αγροτική ή επαγγελματική αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, οι οποίες υποδηλώνουν προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της χρήσης κεφαλαίων».
Ενώ επισημαίνεται: «H συστηματική χρήση συνδικαιούχων στους λογαριασμούς κι η έντονη κυκλική διακίνηση χρημάτων μεταξύ των μελών των οικογενειών Μ. και Σ. δημιουργούν πρόσθετες ενδείξεις συγκάλυψης των πραγματικών σκοπών τους και καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου».
Και εξηγείται παρακάτω:
«Διαπιστώθηκε ότι, ποσά από επιδοτήσεις των αδελφών και του εξαδέλφου του (σ.σ. συντρόφου της πολιτεύτριας) μεταφέρονταν επανειλημμένα σε λογαριασμούς, που κατά βάση διαχειρίζεται ο ίδιος και μέσω των οποίων χρηματοδοτεί την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καταδεικνύοντας ότι, οι ενισχύσεις που τυπικά χορηγούνταν σε άλλα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονταν στον ίδιο.
Ενα σημείο στο οποίο αναφέρεται ιδιαίτερα στο πόρισμα της η Αρχή, επισημαίνει ότι: Παράλληλα ο σύντροφος της πολιτεύτριας «εμφανίζεται συνδικαιούχος σε λογαριασμό της μητέρας της συντρόφου του, στον οποίο πιστώνονται επιδοτήσεις που λαμβάνει η τελευταία. O λογαριασμός αυτός λειτουργεί ως «όχημα» μεταφοράς των ποσών, καθώς τα χρήματα διοχετεύονται σε έτερο λογαριασμό, όπου συνδικαιούχοι είναι ο ίδιος ο υιός της ανωτέρω (σ.σ. αδελφός της πολιτεύτριας), και στη συνέχεια μεταφέρονται σε έτερους λογαριασμούς των προαναφερθέντων. Εν τέλει σημαντικό μέρος των κεφαλαίων αυτών καταλήγει στο λογαριασμό της εταιρίας ΙΚΕ της οποίας διαχειρίστρια είναι η σύντροφος του (σ.σ. πολιτεύτρια). Από τη διάρθρωση αυτή προκύπτει ότι, η (πολιτεύτρια) είναι πραγματικός αποδέκτης των ενισχύσεων από τους λογαριασμούς της μητέρας της με το καθεστώς του “αφανούς εταίρου”.
Σε άλλο σημείο του πορίσματος Βουρλιώτη γίνεται λόγος για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των έξι συγγενικών προσώπων, που όπως αναφέρεται «εντοπίστηκαν κινήσεις χρηματικών ποσών με αιτιολογία την εξόφληση συναλλαγών, που είναι εικονικές και καταθέσεις που σχετίζονται με “διευθέτηση -έσοδο εικονικών τιμολογίων”, ώστε να προσδοθεί αληθοφάνεια και νομιμοφάνεια στις συναλλαγές εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιούσαν για τη δήθεν αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα τους, γεγονός που καταδεικνύει τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και απόπειρα συγκάλυψης της πραγματικής διάθεσης των χρημάτων των ενισχύσεων».
Και συνεχίζει το πόρισμα σε άλλο σημείο: «Επιπροσθέτως, όπως προέκυψε από την έρευνα, η χρήση της επιδότησης (σκοπός) αποτελεί στοιχείο της αίτησης λήψης αυτής, ενω επίσης αποτελεί προϋπόθεση να δηλωθεί η προοριζόμενη χρήση (σκοπός) της επιδότησης/ενίσχυσης, προκειμένου αυτή να εγκριθεί από τον Οργανισμό χορήγησης».
Και καταλήγει το πόρισμα: «Κατά συνέπεια των ως άνω εκτεθέντων προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι, οι προαναφερόμενοι τέλεσαν από κοινού εντός του βασικού αδικήματος της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα κλπ. με το εγκληματικό προϊόν να ανέρχεται σε 1,287,379.77 ευρώ τουλάχιστον, συν των λοιπών ως άνω απροσδιόριστης αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ένα ακόμη εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχει ζητήσει να ερευνηθεί αν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το έργο της για την πλήρη διερεύνηση της επίμαχης υπόθεσης.
