Tο δρόμο της φυλακής πήραν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος που εμπλέκονται σε απάτες με ψευδείς επενδύσεις στο καζίνο. Με την σύμφωνη γνώμη των δικαστικών αρχών τα «κεφάλια» της οργάνωσης κρίθηκαν προφυλακιστέα ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά ένα οργανωμένο δίκτυο που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις σε επενδύσεις, αλλά στην πραγματικότητα εξαπατούσε τους επενδυτές, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρώτος απολογήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ανέφερε πως εδώ και χρόνια ήταν εθισμένος στον τζόγο και υποστήριξε πως όσοι κατά καιρούς του έδωσαν χρήματα για να ποντάρει, το έκαναν επειδή αποφάσισαν να ρισκάρουν. Ο ίδιος αρνείται πως τους παγίδεψε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο απότακτος αστυνομικός, που φέρεται ως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, είχε συναντήσεις με υποψήφια θύματα πολλές φορές μέσα στο Καζίνο Λουτρακίου, τις οποίες φέρεται να κανόνιζε ο υπαρχηγός του.
