Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων, από το περιβόητο κύκλωμα «διασήμων», που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και σε φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
Σε βάρος των κατηγορούμενων ασκήθηκαν διώξεις για τα εξείς κακουργήματα:
- Σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υποβολή και καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού
- Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με διαφυγόντα φόρο άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), σε διακεκριμένη περίπτωση και κατ’ εξακολούθηση
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
Οι 22 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.
Οι “εγκέφαλοι”: λογιστές με τεχνογνωσία και πρόσβαση
Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις αρχές, λογιστές, οι οποίοι λόγω επαγγελματικής εμπειρίας είχαν τη δυνατότητα:
- να συστήνουν εταιρείες,
- να χειρίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα,
- να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων,
- και να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και τιμολόγια.
Οι ίδιοι, φέρονται να είχαν τον έλεγχο του μηχανισμού, ενώ σταδιακά εντάσσονταν και άλλα μέλη, σχηματίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εταιρειών-βιτρίνα.
Το «κόλπο»: Τριπλό σύστημα εταιρειών για κάλυψη και εξαφάνιση ευθυνών
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός από τις αρχές.
1ο επίπεδο – Οι «κανονικές» εταιρείες
Πρόκειται για τις αρχικές επιχειρήσεις που εμφανίζονταν νόμιμες και δραστηριοποιούνταν κυρίως:
- στην εστίαση,
- στις υπηρεσίες μάλαξης.
2ο επίπεδο – Οι εταιρείες με «αχυρανθρώπους»
Για να αποσυνδεθούν από ευθύνες, οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν νέες εταιρείες:
- στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυρανθρώπων»),
- με ίδια έδρα, προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας,
- με παρόμοιες ή ίδιες επωνυμίες.
Οι «μπροστινοί»:
φορτώνονταν χρέη και πρόστιμα,
συχνά ήταν άτομα σε οικονομική ανάγκη ή κοινωνικά ευάλωτα,
σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως «αυτοφοράκηδες».
3ο επίπεδο – Εταιρείες-κελύφη και «φαντάσματα»
Το πιο σκοτεινό κομμάτι του μηχανισμού:
- εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα,
- χωρίς φυσική έδρα,
- ακόμη και χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σε αυτές τοποθετούνταν ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με πλαστά στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, αλλοδαποί με κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες.
Εικονικές ασφαλίσεις και «μαϊμού» εργαζόμενοι
Μέσω του δικτύου εργαζόμενοι εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, γινόταν εικονική ασφάλιση προσώπων (ακόμη και συγγενών ή τρίτων με πληρωμή), εξασφαλίζονταν παροχές όπως: επίδομα ανεργίας, υγειονομική κάλυψη.
Σε 42 εταιρείες, μάλιστα, είχαν δηλωθεί:
τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας που δεν υπήρχαν, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει.
Το μεγάλο παιχνίδι με τα τιμολόγια
Κεντρικός πυλώνας της δράσης ήταν τα εικονικά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για μετακύλιση ΦΠΑ, για δημιουργία πλασματικών εξόδων, για μείωση ή μηδενισμό φορολογητέων κερδών, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
”Καρουζέλ” εταιρειών για να χάνονται τα ίχνη
Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά. Μόλις μία “καιγόραν”, εμφανιζόταν άλλη, η παύση της μίας συνέπιπτε με την έναρξη της επόμενης, τα χρέη έμεναν πίσω χωρίς ποτέ να τακτοποιούνται.
Ο λογαριασμός: δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
Το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό:
- 31.405.554,55 ευρώ οφειλές προς το Δημόσιο
- 31.497.706,13 ευρώ αξία εικονικών τιμολογίων
- 5.737.413,96 ευρώ παράνομο όφελος (τουλάχιστον)
- 3.777.562,19 ευρώ επιπλέον απόπειρα ζημίας
Πληροφορίες επισημαίνουν ότι η ζημία αφορά τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέπλυμα χρήματος με ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα
Το… μενού βεβαίως περιελάμβανε και ξέπλυμα χρήματα με τα παράνομα έσοδα να “κυκλοφορούν” μέσα από το δίκτυο εταιρειών, έπειτα να καταλήγουν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 61.911,5 ευρώ σε μετρητά
- επιταγές ύψους 24.200 ευρώ
- πλήθος καρτών ανάληψης
- σφραγίδες και έγγραφα εταιρειών
- 8 κινητά τηλέφωνα
- ζυγαριά ακριβείας
- 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης
- 9 δισκία ecstasy
Στην Ευελπίδων οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ
Στις 10:00 ακριβώς το πρωί της Τρίτης, οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου εξήλθαν από τη ΓΑΔΑ, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.
Το «κόλπο» των 31 εκατομμυρίων και το «άρωμα» showbiz
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ. Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πάνω από 40 άτομα, με τους συλληφθέντες —ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες— να καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για τη δράση του κυκλώματος που απομύζησε εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία.
«Κόλπο γκρόσο» εκατομμυρίων με 22 συλλήψεις: «Είναι σοκαρισμένοι οι κατηγορούμενοι» λέει δικηγόρος τους
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν μετά από ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για υποθέσεις απάτης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ εκκρεμεί η απολογία τους.
Ο δικηγόρος Γιάννης Βέρας, ο οποίος εκπροσωπεί μέρος των κατηγορουμένων, χαρακτήρισε το στάδιο ως εξαιρετικά πρώιμο, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμα πλήρη γνώση της ογκώδους δικογραφίας.
«Δεν έχουμε ακόμα κάποιο feedback ικανό να μπορούμε να τοποθετηθούμε δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι εντολείς του είναι «σοκαρισμένοι» από τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον αριθμό των συλλήψεων.
Όπως εξήγησε ο κ. Βέρας, η εικόνα που έχουν οι συνήγοροι για την υπόθεση προέρχεται σε αυτό το στάδιο κυρίως από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς αναμένουν την επίσημη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού από τις αρχές.
«Αναμένουμε να δούμε το αποδεικτικό υλικό, να οδηγηθούμε στον ανακριτή και να λάβουμε την προβλεπόμενη προθεσμία, ώστε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα τόσο για τις κατηγορίες όσο και για τη θέση του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά», κατέληξε ο κ. Βέρας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων και του όγκου των οικονομικών στοιχείων που εξετάζονται.
Έτσι έκλεβε τον ΕΦΚΑ η εγκληματική οργάνωση με βιτρίνα μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers – Κατασχέθηκαν πλάκες χρυσού, ρολόγια, όπλα και ναρκωτικά
Όσο περνούν οι ώρες, ξεδιπλώνεται ολοένα και περισσότερο η δράση του περιβόητου κυκλώματος «διασήμων» με τις εικονικές εταιρείες. Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης έγινε τη Δευτέρα σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ειδικών δράσεων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, ενώ όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους.
Κύκλωμα “διασήμων” με εικονικές εταιρείες: Πώς δρούσε η οργάνωση, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Σε ακίνητα και οχήματα που συντηρούσαν πολυτελή τρόπο ζωής για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούνταν από μοντέλα, επιχειρηματίες, TikTokers και πρώην παίκτες reality, κατέληγαν τα χρήματα από τις απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ.
Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ ενώ κατασχέθηκαν από πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες μέχρι ρολόγια και ναρκωτικά.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων Ν.Π. που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με σκοπό τη φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στο εισόδημα τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις χρήσεις όπου εκκρεμεί η υποβολή δηλώσεων, παράβαση των νομοθεσιών περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή.
Επίσης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα.
Οι εγκέφαλοι της οργάνωσης
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό τη μεθοδευμένη και οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, τη φοροδιαφυγή και την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.
Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του Δημοσίου.
