Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα παρακμιακά σχέδια και τις πρακτικές των εμπλεκομένων. Η δικογραφία που σχηματίζεται ζωγραφίζει την εικόνα μιας καλά δομημένης ομάδας, η οποία, εκμεταλλευόμενη κενά στο σύστημα και εσωτερική γνώση, κατάφερε να αποσπάσει εκατοντάδες χιλιάδες – εάν όχι εκατομμύρια – ευρώ από το ευρωπαϊκό και εθνικό ταμείο.
Η «σύντμηση» μιας εγκληματικής μεθόδου
Στο επίκεντρο της μεθόδου του κυκλώματος βρισκόταν η υποβολή ψευδών αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση. Οι κατηγορούμενοι, όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν δίσταζαν να δηλώσουν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα, μισθωμένα ή κληρονομούμενα, παρότι δεν διέθεταν καμία νόμιμη κατοχή ή κυριότητα πάνω σε αυτά. Η πρακτική αυτή, ωστόσο, υπερέβη τα όρια της απλής ψευδούς δήλωσης.
Σε αξιοσημείωτες και ιδιαίτερα ειδεχθείς περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα χρησιμοποιούσε τα στοιχεία ατόμων που είχαν αποβιώσει, παρουσιάζοντάς τα ως εκμισθωτές ή ιδιοκτήτες γης. Αυτή η πρακτική δεν αφορούσε μόνο σε αποβιώσαντες συγγενείς, αλλά φαίνεται να εκτείνονταν και σε τρίτα άσχετα πρόσωπα, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου “φαντασμάτων” για την κάλυψη των απάτων.
Για να ελαχιστοποιήσουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο εντοπισμού, οι εμπλεκόμενοι ακολουθούσαν μια πολύπλοκη τακτική “εμφάνισης και εξαφάνισης”. Δήλωναν εκτάσεις σε περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας των υποτιθέμενων δικαιούχων, τις οποίες καταχωρούσαν προσωρινά στο σύστημα. Στη συνέχεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα τις διέγραφαν, αφήνοντας πίσω τους ένα αδιευκρίνιστο και δύσκολο να εντοπιστεί ίχνος για τους ελεγκτές. Αυτή η “δραστική φόρμουλα” καθιστούσε τη διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης εξαιρετικά επίπονη.
Το οικονομικό δίκτυο και οι «ψευδο-αγροί»
Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο της δράσης τους αφορούσε την είσπραξη των χρημάτων. Στις ψευδείς αιτήσεις, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί που δεν ανήκαν στους φερόμενους δικαιούχους, αλλά σε βασικά μέλη της ίδιας της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια παρακωλύθηκαν απευθείας στους ουσιαστικούς δράστες, χωρίς να περνούν από τα χέρια των “ονομαστικών” δικαιούχων, μειώνοντας περαιτέρω τα στοιχεία και τον κίνδυνο διαρροής.
Ταυτόχρονα, οι απατεώνες δεν δίστασαν να “πλουτίσουν” τις αιτήσεις τους με αναληθή στοιχεία ζωικού κεφαλαίου. Στη δικογραφία που συντάσσεται, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δήλωση ζώων, τα οποία είτε δεν υπήρχαν εντελώς, είτε ο αριθμός τους δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα. Ο σκοπός ήταν εμφανής: η τεχνητή αύξηση του ποσού των επιδοτήσεων που θα λάμβαναν ανά αιτητή, μεγιστοποιώντας έτσι το παράνομο κέρδος.
Οι «αγροτοπατέρες» και η εκμετάλλευση του συστήματος
Πώς κατάφεραν όμως να διαφύγουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα; Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας και στη σύνθεση της ίδιας της ομάδας. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν σε βάθος τη γνώση τους για τις διαδικασίες των αγροτικών δηλώσεων, αλλά και τα κενά του συστήματος ελέγχου.
Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου φαίνεται να έπαιξε η συμμετοχή ορισμένων μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και, ιδιαίτερα, σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η πρόσβαση και η εξοικείωση με αυτούς τους μηχανισμούς τους επέτρεψε να δρομολογούν τις ψευδείς αιτήσεις με μεγαλύτερη ευκολία και να γνωρίζουν τα σημεία όπου οι έλεγχοι ήταν πιο χαλαροί. Παράλληλα, στην ομάδα περιλαμβάνονταν και άτομα με λογιστικές γνώσεις, τα οποία διευκόλυναν τη δράση, διαχειριζόμενα τα οικονομικά στοιχεία και βοηθώντας στην κάλυψη των οικονομικών ιχνών.
Ο βαρύς φόρτος των κατηγοριών
Οι πράξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε βαρύτατες κατηγορίες εναντίον των μελών της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Κατά περίπτωση, οι κατηγορίες που αναφέρονται στη δικογραφία περιλαμβάνουν:
- Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη που σχετίζεται με αγροτικές επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση
- Πλαστογραφία και ψευδείς βεβαιώσεις
- Παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος)
Η υπόθεση δεν είναι απλώς μια σειρά από μεμονωμένες απάτες, αλλά ένα σχέδιο οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, το οποίο χρησιμοποιούσε συστημικά κενά και εσωτερική γνώση για να διοχετεύσει δημόσιους πόρους σε παράνομους σκοπούς. Οι εξελίξεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι Αρχές εμβαθύνουν στην έρευνα για να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος της δράσης και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται.
