Σε πλήρη εξιχνίαση υπόθεσης ηλεκτρονικής απάτης μεγάλης κλίμακας προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιώντας δύο αλλοδαπούς που φέρονται να εμπλέκονται σε επιχείρηση υποκλοπής και παράνομης μεταφοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ από ναυτιλιακή εταιρεία.
Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Αύγουστο του 2025, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας κατέθεσε επίσημη καταγγελία για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες αξιοποίησαν τη μέθοδο Business Email Compromise (BEC), καταφέρνοντας να παρεισφρήσουν στην ηλεκτρονική επικοινωνία της εταιρείας με ξένη τράπεζα. Μέσω παραποίησης email που έμοιαζαν με τα επίσημα εταιρικά και με την αποστολή ψευδών εντολών πληρωμής, κατάφεραν να εκτρέψουν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους. Ο ένας φέρεται να είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκε ο λογαριασμός παραλαβής των χρημάτων, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο της διαχείρισής του.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης κατέστη δυνατή χάρη στον συντονισμό της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το Τμήμα Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Μέσω των άμεσων ενεργειών τους, τα κεφάλαια δεσμεύτηκαν εγκαίρως και τελικά ανακτήθηκαν πλήρως πριν διοχετευθούν περαιτέρω.
Οι απάτες τύπου BEC συγκαταλέγονται διεθνώς στις πιο στοχευμένες μορφές ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος. Οι δράστες συνήθως παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την εταιρική επικοινωνία και παρεμβαίνουν τη στιγμή κρίσιμων συναλλαγών, τροποποιώντας τραπεζικά στοιχεία ώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
Οι αρχές τονίζουν ότι καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης είχε η άμεση αναφορά του περιστατικού, καθώς η ταχεία κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων επέτρεψε την πλήρη ανάκτηση του ποσού και την αποτροπή περαιτέρω ζημίας.
