Ως «πλυντήρια» νομιμοποίησης του μαύρου χρήματος χρησιμοποιούνταν 10 στοιχηματικές εταιρείες
Στο «κάδρο» των ερευνών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών οι οποίοι στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα …αδικαιολόγητα εισοδήματά τους, εξασφάλισαν μέσα από τον τζόγο το «όχημα» για τη νομιμοποίησή τους.
Συνολικά 200 πρόσωπα ερευνώνται για νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος, μέσω 10 στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούσαν μεν νόμιμα αλλά αποτελούσαν στην πράξη «πλυντήριο» για το ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών.
Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φέρονται να έπαιζαν μεγάλα ποσά τα οποία ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας που διενεργεί, έχει προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία των προσώπων αυτών, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους με τα ποσά τα οποία διέθεταν για τζόγο.
Το «κόλπο» της νομιμοποίησης
Στο δρόμο για το ξέπλυμα, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν πράκτορες – εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων μεταξύ των οποίων ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια.
Οι καταθέσεις των χρημάτων στους πράκτορες γίνονταν σε μετρητά και μέσω των παικτικών λογαριασμών, κατέληγαν «καθαρά» σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παίκτες ακολουθούσαν συγκεκριμένα βήματα καθώς φέρονται αρχικά να άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και αφού λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό μπορούσαν να καταθέσουν στον λογαριασμό απευθείας χρήματα.
Το επόμενο βήμα ήταν να επισκεφθούν τα καταστήματα – πρακτορεία όπου τα μετρητά που έδιναν πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.
Έτσι, τα χρήματα έφταναν στον τραπεζικό τους λογαριασμό και εμφανιζόντουσαν ως παικτική δραστηριότητα.
