Τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και δέσμευσαν χρηματικό ποσό ύψους 1.192.000 ευρώ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου. Το ποσό μεταφερόταν από τρεις Ελληνίδες επιβάτιδες, οι οποίες είχαν κρύψει τα μετρητά σε ειδικές ζώνες δεμένες γύρω από το σώμα τους σε μια τεχνική γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Πώς αποκαλύφθηκε η μεταφορά;
Κατά τον έλεγχο ενός επιβατικού οχήματος που εισερχόταν στην Ελλάδα, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ αντιλήφθηκαν ύποπτες κινήσεις. Περαιτέρω εξέταση αποκάλυψε τις ζώνες με τις θήκες, όπου τα χρήματα ήταν επιμελώς κρυμμένα.
Τι ακολουθεί τώρα;
-
Το ποσό κατασχέθηκε, και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Α.Κ.Α.Ν.) διερευνά την προέλευσή του.
-
Αν δεν βρεθεί σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ θα κρατήσει το 25% (περίπου 298.000 ευρώ) και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στις ιδιοκτήτριες.
-
Αν όμως διαπιστωθεί παράνομη προέλευση, το ποσό θα δημευτεί πλήρως.
Ιστορικό κατασχέσεων
Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών στην ιστορία της ΑΑΔΕ. Η μεγαλύτερη έγινε τον Αύγουστο του 2016, όταν 2.281.000 ευρώ κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
