Σε 152.000 ευρώ ανέρχεται η λεία ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, με τους δράστες να αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να πραγματοποιούν μέσα σε λίγες ώρες δεκάδες διαδοχικές μεταφορές χρημάτων.
Η υπόθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες αξιοποίησαν μια ψεύτικη ιστοσελίδα που έμοιαζε με εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας, προκειμένου να υποκλέψουν τα στοιχεία πρόσβασης των υπαλλήλων.
55 μεταφορές μέσα στη νύχτα
Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, μετά την υποκλοπή των κωδικών πραγματοποιήθηκαν 55 διαδοχικές συναλλαγές, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Τα ποσά ήταν σχετικά μικρά ανά συναλλαγή, πρακτική που χρησιμοποιείται για την κατάτμηση των χρηματικών ροών και είναι γνωστή ως «smurfing».
Συνολικά, περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων σε ελληνική τράπεζα.
Ωστόσο, οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Τα χρήματα μετακινήθηκαν σχεδόν αμέσως σε νέους λογαριασμούς, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψουν τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους.
«Πάγωσε» περισσότερα από τα μισά χρήματα
Η άμεση κινητοποίηση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος αποδείχθηκε καθοριστική.
Μετά την έναρξη της έρευνας, η Αρχή εντόπισε τη διαδρομή των χρημάτων και, σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, κατάφερε μέχρι στιγμής να διασφαλίσει ποσό που ξεπερνά το ήμισυ των 152.000 ευρώ.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με στόχο να ανακτηθεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και να εντοπιστούν οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από την ηλεκτρονική απάτη.
Στη Δικαιοσύνη ο φάκελος της υπόθεσης
Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης.
Πλέον, αναμένεται η διενέργεια των απαιτούμενων δικαστικών ενεργειών τόσο για την ανάκτηση των χρημάτων όσο και για την τελική επιστροφή τους στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης που υπέστη την απάτη.
Παράλληλα, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών και τον εντοπισμό ολόκληρης της διαδρομής του παράνομου χρηματικού ποσού.
Πηγή: newsbomb.gr
