Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (30/9) με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που είχε στήσει βιομηχανία απάτης μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και παρακρατήσεων φόρου εισοδήματος.
Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 17 ατόμων, ανάμεσά τους και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στον μηχανισμό υλοποίησης των εικονικών συναλλαγών.
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που αποδίδεται άμεσα στη δράση του κυκλώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της απάτης και τα δίκτυα που είχαν στηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες το lawandorder.gr, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο φερόμενος ως εγκέφαλος, ο οποίος φέρεται να είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Η εμπλοκή του αναμένεται να ρίξει φως σε πιθανές διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης με τον χώρο του αθλητισμού.
Στο επίκεντρο της έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας βρέθηκε η κατασκευαστική εταιρία, με αφανή διαχειριστή τον αρχηγό του κυκλώματος της απάτης με τις επιστροφές ΦΠΑ, Άρη Ηλιάδη.
Πρόκειται για την εταιρία που -μεταξύ άλλων- έκοψε πέντε τιμολόγια στον Νίκο Κοκλώνη. Η κατασκευαστική είχε σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κεντρικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για εταιρία με την επωνυμία «Mega Special Constructions» με έδρα το Μενίδι. Διαχειριστής εμφανίζεται ένας από τους συλληφθέντες και αφανής διαχειριστής ο αρχηγός του κυκλώματος και πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης.
Η εν λόγω εταιρία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια εικονικών τιμολογίων προς υπαρκτές εταιρίες με νόμιμη δραστηριότητα που εμφανίζονταν ως λήπτριες εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημιές, με σκοπό την απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιου (φοροδιαφυγή).
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της κατασκευαστικής εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς την εταιρία του Νίκου Κοκλώνη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται από την ΕΛ.ΑΣ. να συνομιλούσε με τον αρχηγό του κυκλώματος για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις εικονικές εταιρίες που διαχειριζόταν. Επίσης ο αρχηγός ελέγχεται για το κατά πόσο πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του (υπαλλήλους της ΑΑΔΕ) και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρίες του Ηλιάδη. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω (περί υπαλλήλων της ΑΑΔΕ) αναφέρονται επίσημα από τους αστυνομικούς στο συγκεντρωθέν υλικό , ωστόσο επισημαίνεται ότι στάθηκε αδύνατο να επιβεβαιωθούν και χρήζουν περαιτέρω έρευνας.
Επίσης καταγράφηκαν συναντήσεις Κοκλώνη-Ηλιάδη τόσο στα γραφεία των εταιριών του Κοκλώνη στην Κάντζα Αττικής όσο και στην πατρική οικία του Ηλιάδη στο Μενίδι.
Στο μεταξύ, υπάρχει συνομιλία του Ηλιάδη με κατηγορούμενο, προκειμένου ο Ηλιάδης να συντάξει εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της κατασκευαστικής εταιρίας και γνωστής ψαροταβέρνας στην Αντίπαρο Κυκλάδων. Η κατασκευαστική έκοψε τιμολόγια συνολικής αξίας 82.000 ευρώ με σκοπό η ταβέρνα να εμφανίσει αυξημένα έξοδο και να φοροδιαφύγει.
Ο πρόεδρος ΠΑΕ
Τη σφραγίδα της κατασκευαστικής φέρεται να είχε ο αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε για να συντάσσει εικονικά τιμολόγια με πραγματικές εταιρίες, όπως έπραξε με την εταιρία προέδρου ΠΑΕ της Super league.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, σκοπός της έκδοσης των τιμολογίων είναι η εμφάνιση αυξημένων εξόδων από τις εταιρείες που τα λαμβάνουν, προκειμένου να τυγχάνουν φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ είναι προφανές ότι πρόκειται για εικονικά έξοδα αφού η κατασκευαστική εταιρία δεν υφίσταται, γεγονός που είναι σε γνώση του προέδρου της ΠΑΕ (σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ. ).
Οι αστυνομικοί εντόπισαν διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της κατασκευαστικής του αρχηγού του κυκλώματος και εταιριών το προέδρου της ΠΑΕ.
Η έρευνα για να ξεδιπλωθεί η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία που ανέφερε ότι «ο Άρης Ηλιάδης πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι βρίσκει εταιρίες φαντάσματα και τις βάσει στον αναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα τα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρία. Στο κόλπο είναι υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατ. ευρώ και του κράτησαν τα 2, 5 εκατομμύρια ευρώ».
Ισολογισμός 2023
Από τη δημοσιογραφική έρευνα του iEidiseis στα δημόσια δεδομένα του ΓΕΜΗ προκύπτει ότι η κατασκευαστική εταιρία «Mega Special Constructions» συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2022 με κεφάλαιο ύψους 10.000 ευρώ και έδρα το Μενίδι. Μοναδικός εταίρος ήταν αρχικά ο ένας από τους συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης (και όχι ο Ηλιάδης).
Αρχικά το 2023 δεν είχε δημοσιευτεί ισολογισμός της εταιρίας, με αποτέλεσμα το ΓΕΜΗ να θέσει την εταιρία σε αναστολή καταχώρισης. Στη συνέχεια και με καθυστέρηση δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός του 2023 και έτσι έγινε άρση της αναστολής. Στον ισολογισμό αυτόν για το 2023 αναφέρεται ότι το σύνολο του ενεργητικού είναι 338.650 ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 2.584.481 ευρώ.
Τι λέει ο δικηγόρος
Ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων (λογιστή στο επάγγελμα), δηλώνει στο iEidiseis.gr:
«Ο εντολέας μου, λογιστής, δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδεμία παράνομη πράξη έχει διαπράξει. Έχει συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και προσέρχεται στη Δικαιοσύνη με εμπιστοσύνη, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του. Δεν γνώριζε για την ύπαρξη εικονικών εταιριών και εικονικών τιμολογίων και αυτό θα αποδειχθεί περίτρανα και από τις συνομιλίες που έχει στο κινητό του και ζήτησε να ληφθούν υπόψιν των Αρχών».
