Έλληνας επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών τεχνολογίας, φέρεται από τις Αρχές ως ο βασικός οργανωτής κυκλώματος απάτης τύπου «καρουζέλ» (carousel fraud), το οποίο προκάλεσε ζημία ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά την περίοδο 2021-2025, οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν αλυσίδα εταιρειών-«εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), οι οποίες ιδρύονταν με σκοπό την αποφυγή της καταβολής ΦΠΑ.
Μέσω αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν διακινήσεις ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα είτε να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ είτε να εξασφαλίζονται παράνομες επιστροφές φόρου για ποσά που ουδέποτε είχαν καταβληθεί.
Κατασχέσεις εκατομμυρίων ευρώ
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων:
- 99.000 ευρώ σε μετρητά.
- Τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
- Κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
- Άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πλήθος τραπεζικών λογαριασμών.
Η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Όπως επισημαίνεται, ο εντοπισμός και η δέσμευση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κατέστη δυνατός χάρη στη χρήση προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και εξειδικευμένων ερευνών, οι οποίες επέτρεψαν στις Αρχές να ξεπεράσουν σύνθετα ψηφιακά εμπόδια στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
